深圳王子新材料股份有限公司
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发布时间：2023-09-24 04:47:52 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司于2021年2月5日开始时起开始停牌，筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金，并于当日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2021-009）。2021年2月19日公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2021-011）。
2021年2月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了本次交易预案相关议案，并经公司申请，公司股票自2021年2月25日上午开市起复牌。
2021年8月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，企业决定继续推进本次重组事项。
2022年7月18日公司召开的第五届董事会第三次会议和2022年5月24日公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为现金收购股权暨关联交易等议案，企业决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，变更为以自筹资金人民币17,150万元收购中电华瑞49%股权。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露媒体。
2022年1月13日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过关于公司收购股权暨增资的议案，公司通过股权转让与增资的方式，以人民币1.50亿元战略投资宁波新容电器科技有限公司。
2022年1月24日，公司公告子公司宁波新容电器科技有限公司已完成相关工商变更登记手续。公司业务延伸至金属化薄膜电容领域，与公司现在存在的军工科技、消费电子和绿色包装三大板块业务形成良好的产业资源互补和协同效应。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年8月15日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第四次会议通知。会议于2022年8月26日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
根据公司2021年上半年的经营实际，公司编制了《2022年半年度财务报告》，本报告未经审计。
本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年8月15日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第四次会议通知。会议于2022年8月26日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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